Тайните сметки на Искров в банка - перачница на пари?

Federal Bank of the Middle East, Ltd вероятно е банката, към която са извършвани парични преводи по сметка на управителя на БНБ Иван Искров. Това са прогнозирали пред Фрогнюз финансисти. В интервю пред сайта Гласове банкерът Цветан Василев, който в момента е в Белград, заявяви че знае за превеждани пари на името на Искров в островна банка, чиято централа се намира в Танзания. Запознати предполагат, че става дума именно за FBME Bank Ltd. Централата на банката наистина е в Танзания, но 90% от трансакциите минават през филиала в Кипър. Експерти споделиха пред Фрогнюз и от коя българска банка са транзитирани сумите, но ще я запазим в тайна. Засега. До момента управителят на БНБ Иван Искров не е отрекъл или потвърдил информацията за въпросните преводи. Неотдавна Службата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ нарече FBME Bank Ltd "банка, която се занимава с пране на пари, според Раздел 311 от Закона USA PATRIOT Act (Section 311)". Американците щели да приложат мерки, които да ограничат изпиране на средства от търговците на оръжия, терористите и транснациоалните престъпни организации. Проблемът на FBME Bank бил в занижения контрол срещу прането на пари. Всъщност ДАНС и Финансовото раузнаване могат за нула време да изяснят дали има тайни преводи по сметки на гуверньора на БНБ Иван Искров или Цветан Василев заблуждава. Досега обаче не е известно прокуратурата и службите да са се задействали в тази посока

Прочети цялата публикация