ДАНС: Българи са подпомагали "Ислямска държава"

Получавана е информация, свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лицаДАНС е получила информация относно вероятна съпричастност на български граждани към дейността на т. нар. "Ислямска държава". Това се твърди в годишния доклад на институцията за работата на финансовото разузнаване през 2015 година. Конкретни мерки обаче не са предприети. Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип "boiler room", в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите. Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди физически лица във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна. Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено "social engineering frauds,CEO frauds и други). Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР - ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами. Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. В периода от 2014 г. до 2015 г., физическото лице А.В. е наредило преводи с получател дружество регистрирано в офшорна юрисдикция, като посочените преводи са c основание за плащане "покупка на земеделска продукция". А.В. е титуляр на две разплащателни сметки в лева, едната открита през 2000 г., а другата, именно от която се нареждат посочените по-горе средства е открита през 2014 г. По данни от правно- информационна система, А.В. е физическо лице - субект на Булстат, с класификация по Националната класификация на професиите: Земеделски производител и по Националната отраслова класификация: отглеждане на едър рогат добитък. По една от сметките се получават входящи преводи от Фонд земеделие, с основание „субсидии". При проверка в Интернет данни на чуждестранното дружество бенефициент по преводи, съвпадат с тези на ЮЛ свързано с неркотрафик, незаконна търговия с оръжие, трафик на хора, склоняване към проституция или други тежки престъпления. Между 2008 г. и 2015 г., общо 80 лица са изпратили и/или получили над 100 парични превода на обща стойност над 70 000 USD, чрез системата за парични трансфери на Western Union в няколко различни държави. Транзакциите получени в България от физическите лица К. Б., К.Д., А.С., Р.Т. и Б.И. на обща стойност малко над 15 000 EUR. Според наличната информация К.Д., заедно с група от други първоначално заподозрени лица (за които няма допълнителна информация) са създали организирана престъпна група замесена в транснационална схема, включваща трафик на хора, сводничество и пране на пари. Лицето К.Д., заедно с други лица е обитавало адрес във Ирландия. Заподозрените са организирали превозване до западноевропейска държава с камион срещу заплащане, възлизащо на до 3 000 EUR. Те са били активни в областите около чуждестранна САД ФР - ДАНС годишен доклад за 2015 г. 33/52 автомагистрала, но също така са използвали пристанища, други главни пътища или индустриални райони и паркинги в централната част на друга транзитна европейска държава за осъществяване на трафика. След анализа на транзакциите извършени от К.Д. се откриват допълнителни лица, свързани с основните заподозрени, на база на информация за транзакции, биография, общи адреси или телефони. При изпращачите и получателите се наблюдава нетипична активност като например: вариации на имената, използване на различни локации за осъществяване на преводите, един изпращач, който изпраща към група от многобройни получатели, един получател, който получава от група многобройни изпращачи. На база на направения анализ е установено, че трафикът на хора е осъществяван в многобройни юрисдикции от началото на периода до края на 01.2015 г. Около 30% от средствата са преведени обратно към горепосочената транзитна европейска държава от множество юрисдикции в Европа. През отчетния период със заповед на министъра на финансите за срок от три работни дни са спрени 20 операции на стойност 20 467 455 евро, а материалите по оперативните преписки са предоставени по компетентност на съответната прокуратура. За периода 1 януари 2015 г. - 31 декември 2015 г. в ДАНС са получени 238 612 уведомления за операции в брой над 30 000 лв. От тях 237 154 бр. са от банки, а 1 458 бр. - от други категории задължени лица.  

Прочети цялата публикация