Как Данске банк е прикрила от властите подозрителни клиенти и пране на пари

На фона на скандалите с „Азербайджанската перачница“ и „Райските досиета“ разследване на водещия датски вестник „Берлингске“ разкрива как системна банка си е затворила очите за съмнителни транзакции и клиенти в нарушение на регулациите. Вътрешни документи от банката доказват, че заобикалянето на правилата не се дължи на случайни грешки и недоглеждания, а е съзнателна политика на […]

Прочети цялата публикация