Спецпрокуратурата се похвали с международна акция срещу схема с криптовалута

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в успешна международна операция, насочена срещу мащабна схема за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на криптовалутата уанкойн (OneCoin), съобщиха от спецпрокуратурата в петък.

Българските служби са извършили редица действия в София по съдебна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), изпратена още през октомври м.г. Основна цел на разследващите в София е била фирмата "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързани с нея лица, включително две българки с германско гражданство.

Задачата на родните разследващи е била да установят местонахождението на сървъра, чрез които се "копае" и разпространява уанкойн. На 17 и 18 януари в присъствието на представители на Европол и германски разследващи са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри. Като свидетели са разпитани 50 души, но за арести не се съобщава.

"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги", уточняват от спецпрокуратурата.

Допълват и, че германските разследващи подозират, че чрез тази схема е възможно да се финансира организираната престъпност и дори терористични организации. Засега обаче няма никакви конкретни подробности в тази посока.

Според спецпрокуратурата българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

Обвиняема в Германия е българката Ружа Игнатова

Малко по-късно в петък говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова и шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев дадоха брифинг по темата. На него стана ясно, че българката с германски паспорт Ружа Игнатова, която стои зад виртуалната валута уанкойн, вече е обвиняема в Германия.

По думите на Гешев тя е подозирана от германските му колеги като участник в организирана престъпна група, действала през последните 3 години.

"Според германското законодателство става въпрос за така наречената "търговска измама". Деяние, което тук, в България, не е криминализирано или е като банда, пране на пари, прогресивно набиране на клиенти, както и извършване на финансови услуги за разплащане без разрешение. Съществуват данни, че с тази фиктивна криптовалута се финансират действия, свързани с организирана престъпност и тероризъм", добави шефът на спецпрокуратурата.

КФН предупреждава инвеститорите за уанкойн още през 2015 г.

Въпросната криптовалута е известна с това, че има предполагаем български произход и от самото си появяване провокира множество обвинения за измама, пирамида и схема на Понци (незаконна финансова операция, при която печалбите не идват от законни инвестиции, а се изплащат на старите инвеститори от парите, които идват от новите инвеститори - бел.ред.).

Още през 2015 г. Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава потенциалните инвеститори, привлечени от уанкойн, че този виртуална валута не е регулирана нито на българския пазар, нито на този в ЕС.

"КФН информира потенциалните инвеститори и потребителите в интернет, че дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin не са регулирани от действащото европейско и национално законодателство в областта на капиталовите пазари. Към настоящия момент OneCoin или други виртуални валути не са признати и не се третират като финансов инструмент по смисъла на ЗПФИ и спрямо тях не следва да се прилагат изискванията на ЗПФИ. Потенциалните инвеститори и потребители следва да имат предвид, че инвестицията в такива "криптовалути", които вече надвишават 400 различни вида, крие висок риск. При изпадане в несъстоятелност на организатора на такъв вид дейност, лицата не подлежат на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите", съобщава регулаторът на български и английски език на 30 септември и 12 октомври 2015 г.

Оттогава досега обаче Комисията за финансов надзор очевидно не е установила никакви други подозрителни факти, свързани с въпросната криптовалута, защото повече не я споменава в свое официално съобщение. Въпреки че междувременно тя е станала обект на германско разследване.

 

Прочети цялата публикация