Сотир Цацаров: Свързано с "Джи Пи Груп" лице се разследва за пране на пари

Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания "Джи Пи Груп", за пране на пари. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро, каза пред Нова телевизия главният прокурор Сотир Цацаров:

"Образувано е досъдебно производство за пране на пари. В рамките на извършените действия до момента, в изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, е наложен запор върху паричен превод от България към чужда банка в размер на 14 млн. евро. Паричният превод е на физическо лице, не е превод на търговски дружества. Едновременно с това на ДАНС са възложени и други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми". 

Прочети цялата публикация