Българка арестувана в Лондон за банкова измама за 2 млрд. долара

Трима бивши банкери от големия швейцарски кредитор Credit Suisse, сред които и българката Детелина Събева, са били арестувани заради предполагаемата им роля в измамна схема за 2 млрд. долара, свързана с фирми в Мозамбик, съобщава Би Би Си, цитирайки американски правораздавателни органи. Смята се, че схемата включва заеми за държавни предприятия в Мозамбик. Арестувани са и още двама заподозрени, включително бившият финансов министър на Мозамбик. Самите бивши служители на швейцарската инвестиционна банка бяха арестувани в Лондон в четвъртък, но впоследствие са освободени под гаранция, докато САЩ настояват за тяхното екстрадиране. Според Би Би Си арестуваните лица са Андрю Пиърс, Сурджан Сингх и българката Детелина Събева (бивш вицепрезидент в швейцарската инвестиционна банка) по обвинителен акт от страна на американския Окръжен съд на Ню Йорк. В него се посочва, че чрез поредица от финансови транзакции между 2013 и 2016 година са били взети заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството на Мозамбик. В хода на самите транзакциите обвиняемите са измамили инвеститори. Те са създавали морски проекти, използвайки ги, за да събират пари, чрез които да се обогатят, и "умишлено се отклонявали части от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи и рушвети на самите тях, на правителствени служители на Мозамбик и на други лица", гласи обвинението на Окръжния съд в Ню Йорк

Прочети цялата публикация