ДАНС проверява българска банка заради пране на пари от Венецуела

Парични преводи на голяма стойност от Венецуела са минавали през български банкови сметки и част от средствата са напускали страната ни. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки, заяви главният прокурор Сотир Цацаров в сряда след среща в Министерския съвет с премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, предскедателя на ДАНС и американския посланик Ерик Рубин. Информацията за паричните преводи от Държавната петролна компания на Венецуела е получена от САЩ. Преди няколко дни венецуелският опозиционен депутат Карлос Папарони първи съобщи, че България е била част от схема за изнасяне на държавни активи от страната му, където в момента опозицията се опитва да свали диктатора Мадуро. Проверка на ДАНС е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По сметката продължава да има движение. Взети са мерки остатъчните средства да се поставят под пълен контрол. Преводи от сметките няма да се допускат, информира главният прокурор. "В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки", каза Цацаров. "Откритата сметка, не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметка на клиенти и която не се използва пряко от адвоката", уточни Цацаров. По думите му парите след това са напускали България с основания като финансиране на спортна федерация или закупуване на храни. "Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", каза още главният прокурор. *Очаквайте подробности

Прочети цялата публикация