Българка се призна за виновна в САЩ по обвинения за пране на пари

Българката Детелина Събева се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик. Тя е бивш служител на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse). През януари американската прокуратура повдина обвинение на нея и още двама служители на банката. Обвинението беше, че са замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени. Събева отишла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато да е сключила споразумение с прокуратурата за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар. Другите обвиняеми по делото са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности. 37-годишната Събева каза, че през 2013 г. шефът й Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 млн. долара във връзка с кредит от 372 млн. долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни фирми. Според Събева Пиърс превел около 200 000 долара от подкупа по нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя. Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани, бивш директор на "Привинвест" за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан. Той се бори за това да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка. Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството и уредени от "Креди Сюис" и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс. През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите в света, призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.  

Прочети цялата публикация