Испания разби групировка за пране на пари

Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка, която се е занимавала с пране на пари, предаде ТАСС. Членовете на бандата, базирани в Мадрид и Толедо, са предоставяли услугата „легализиране на пари". Техни клиенти са били азиатски групировки, както и колумбийски, които се занимават с международна търговия на наркотици. Комисионната за пране на пари била 10-15 процента. Ликвидираната банда е легализирала над 70 млн. евро. В рамките на операцията са задържани 28 души в Испания и в Холандия. Благодарение на разследването, започнало през 2017 г., в Холандия са иззети 5 тона кокаин.  

Прочети цялата публикация