Агент на ДАНС и стотици роми в мащабна схема за пране на пари

Столично дружество на име „Capital” и адрес на бул. „Шипченско шосе” в София стои зад мащабна схема за пране на пари. Само в Пловдив и областта са участвали поне 60 неграмотни и безимотни роми, които са били набирани чрез дилъри, а в проверката на личното им състояние след предоставяне на лична карта, е участвал агент на ДАНС. На тяхно име са регистрирани офшорни дружества и са превеждани средства от чужбина. Схемата е действала добре около година, докато един от ромите

Прочети цялата публикация