Над 200 ареста при международна операция срещу прането на пари

При мащабна операция срещу прането на пари полицейските служби на 31 страни са задържали 228 и са установили самоличността на над 3800 души, участвали в схеми като финансови "мулета". Това съобщи днес европейската полицейска служба Европол, цитирана от Франс прес. Операцията, продължила от септември до ноември, е довела до образуването на повече от 1000 наказателни разследвания и е осигурила възможност да бъдат избегнати "загуби на обща стойност 12,9 милиона евро", допълва Европол в комюнике. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали с информация за 7 520 измамни сделки с „мулета" на пари. Органите на реда, съдебни и финансови власти от Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Украйна са участвали в тази международна операция. Паричните „мулета", за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница. Вместо това те участват - често несъзнателно - в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави, отбелязва БГНЕС. Вербуващите паричните „мулета" прилагат различни схеми, за да примамят набелязаните субекти

Прочети цялата публикация