Акциите на най-голямата британска банка с рекорден спад заради аферата FinCEN

Акциите на HSBC в Хонконг се сринаха до най-ниските си в последните 25 години нива след новината за международната схема за измами с огромни суми, в която са замесени различни банки. В понеделник на азиатския пазар акциите на банката паднаха с над 4% до под HK$30 (3 паунда), пише Би Би Си.

HSBC е една от най-големите банкови и финансови институции в света и е базирана във Великобритания.

От разследване, оповестено първоначално от американския сайт BuzzFeed, става ясно, че HSBC е позволявала на измамници да прехвърлят милиони долари по целия свят, дори след като е научила за тяхната измама, показват изтекли тайни файлове.

Най-голямата британска банка е прехвърляла тези пари през американските си бизнеси до сметки на същата банка в Хонконг. Това е ставало през 2013 и 2014 г.

Измамата се оценява на 80 милиона долара и е описана в изтеклия "доклад за подозрителни дейности" на банки. Мегаскандалът бе FinCEN Files (Досиетата FinCEN).

Схемата на Понци

Файловете показват инвестиционната измама, известна като схема на Понци, започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Тогава HSBC обеща да ограничи този вид практики, пояснява Би Би Си.

Адвокати на измамени инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано, за да затвори сметките на измамниците.

Изтичането на FinCEN Files включва поредица други разкрития - като предположението, че една от най-големите банки в САЩ може да е помогнала на известен мафиот да премести над 1 млрд. долара.

Аферата FinCEN

FinCEN представлява изтичане на 2657 документа, в основата на които са 2100 доклада за подозрителна дейност или SAR.

SAR не са доказателство за неправомерни действия - банките ги изпращат на властите, ако подозират, че клиентите не могат да им съдействат.

По закон те трябва да знаят кои са техните клиенти - не е достатъчно да подават SAR и да продължават да взимат мръсни пари от клиенти, докато очакват властите да се справят с проблема. Ако имат доказателства за престъпна дейност, те трябва да спрат да преместват паричните средства.

Течът показва как са прани пари през някои от най-големите банки в света.

Прочети цялата публикация