Започва дело срещу „Креди Сюис“ за пране на пари на предполагаема българска престъпна група

Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди Сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс. Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите й служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г. "Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички твърдения по това дело срещу себе си и е убедена, че бившата й служителка е невинна", посочи в изявление банката пред Ройтерс. По първото подобно криминално дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите настояват за близо 42,4 млн. швейцарски франка като компенсация от "Креди сюис", която добави, че ще се "защитава упорито в съда". Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест за възможно по-твърд подход от страна на прокуратурата към банките в страната. Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди Сюис" и бившата й служителка са имали с българския престъпен бос Евелин Банев и няколко негови сътрудници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, която е улеснила прането на пари

Прочети цялата публикация