Швейцарска банка бе осъдена за пране на пари на българската мафия

Швейцарският Федерален наказателен съд осъди банката "Креди Сюис" (Credit Suisse), че е допуснала изпирането на парите на българската мафия, съобщи Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Делото е свързано с мрежата на "кокаиновия крал" Евелин Банев – Брендо. Банката трябва да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка. Credit Suisse веднага обяви, че ще обжалва. Това е едва втори път, в който швейцарска банка е осъдена за пране на пари. Credit Suisse обяви, че ще обжалва решение. Заедно с банката е осъден и неин служител, който е работил с проблемните пари. Той получава условна присъда от 20 месеца затвор. В обвинителния акт се твърди, че банката е извършвала транзакции от името на клиенти между юли 2007 г. и декември 2008 г., въпреки че има ясни индикации за престъпния произход на парите. Чрез преводите престъпниците са успели да изтеглят от държавата над 19 милиона швейцарски франка, повечето от които са изпратени в чужбина. Освен глобата от 2 милиона франка, Credit Suisse трябва да плати 19 милиона франка съдебно обезщетение. Ще има и конфискация на повече от 12 милиона швейцарски франка, които групата за трафик на наркотици е съхранявала в сметките на Credit Suisse. Съдът постанови доста по-ниски присъди от поисканото от прокурорите, защото делото е продължило доста дълга, а много обвинения са изтекли по давност. По делото бяха обвинени и двама българи, като единият получава 3 години условно, а другият – една година.

Прочети цялата публикация