ГДНП участва в международно разследване на организирана престъпна група за измами с финансови инструменти
Международната операция, проведена на територията на четири държави – Германия, Сърбия, България и Кипър, е резултат от действия по разследването, започнали през есента на миналата година след сигнали за измамени германски граждани.
Координираната акция, проведена с активната подкрепа на Евроджъст и Европол, е довела до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, действаща от Сърбия, България и Кипър.
В хода на предприетите действия в четирите държави са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са четири кол центъра и 18 други обекта и са разпитани повече от 250 души. Иззети са над 150 компютъра, множество носители на данни, три автомобила, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 000 евро в брой. Задържани са общо 15 души – 14 в Сърбия и един в Германия.
В България операцията е реализирана на 11 януари от служители на ГД „Национална полиция“, под надзора на Софийската градска прокуратура, в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от властите във Федерална Република Германия. При извършените претърсвания на територията на страната – на офис на търговско дружество с 50 работни места, на офис на счетоводна фирма, два домашни адреса, два автомобила, както и обиск на едно лице - са иззети компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др. Българските власти са разпитали 42 души, шестима от които чужди граждани. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50 човека. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33-ма германски полицаи.
В рамките на разследванията на организираната престъпна група, управлявала схемата за измамни кол центрове, са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата управлявала кол центровете от Сърбия и използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която изработва онлайн платформата, чрез която се извършвала измамната дейност. Според първоначалните данни чрез създадени кол центрове са измамени множество жертви основно в Германия, но също и в Швейцария, Австрия, Австралия и Канада, като предполагаемата сума на измамата е за десетки милиони евро.
Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър. Мрежата привличала потенциални инвеститори онлайн и често се свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия, с присъствието на експерт по криптовалути от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.
Разследванията на онлайн измамата започнали през 2021 г. от Прокуратурата в Щутгарт и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг.
Международната операция е подготвена на координационна среща, организирана от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.
По места акцията е проведена в:
- България от Следствен отдел в СГП съвместно с ГДНП;.
- Кипър от Отдел за киберпрестъпления към полицията;
- Германия от Прокуратурата в Щутгард; Държавна служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген;
- Сърбия от Специализирана прокуратура за борба с високотехнологичните престъпления, Служба за борба с организираната престъпност.
Прочети цялата публикация