ГДБОП участва в проект EMMA 9 /European Money Mule Action - Европейски дни, посветени на противодействието на „финаносови мулета“/

Страната ни участва в ежегодно провежданата международна операция от 2016 г. (EMMA 2). Проектът EMMA 9 отново цели  постигане на добри резултати в противодействието и превенцията на т.н. ,,финансови мулета“ - съвременен феномен, ползван от организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол 90% от случаите на „финансови мулета“ касаят предходна киберпрестъпна дейност. 

Операцията се реализира от ГДБОП и Прокуратура на Р България, а партньор е Асоциацията на банките в България /Association of banks in Bulgaria/. Лидери и организатори на кампанията са Европейският център за борба с кибепрестъпления при Европол /EC3-EUROPOL/ в сътрудничество с  координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст /EUROJUST/ и Международната организация на криминалната полиция /INTERPOL/. Партньор на кампанията е Европейската банкова асоциация /EBF/.

В рамките на годината българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 “финансови мулета“ и 20 набирачи на такива, както и 102 жертви на престъпната дейност. Във връзка с противодействието с финансовите престъпления в страната ни са установени 358  неправомерни трансакции на обща стойност 1 150 000 EUR, като са предотвратени щети в размер на 109 162 EUR (блокирани неоторизирани преводи).

В  международна операция участват 25 държави и юрисдикции, от които - 19 страни членки на ЕС (Австралия, Австрия, България, Колумбия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Хонг Конг, Унгария, Ирландия, Италия, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словения, Словакия,  Испания, Швеция, Швейцария, Обединено Кралство и САЩ) в партньорство на повече от 1 800 банки и небанкови финансови институции.  Заложената цел е предотвратяване и противодействие финансови престъпления в интернет, осъществявани  чрез „финансови мулета“. Установени са 10 759 лица „финансови мулета“, 474 техни набирачи, идентифицирани са 10 736  неправомерни трансакции. Предотвратени са щети в размер на 32 милиона евро, задържани са 1 013 лица, започнати са 4 659 разследвания.

Прочети цялата публикация