Разкритата глобална "мрежа за пране на пари" се рекламира, че работи и от България

Хартиените мерки на българските власти срещу прането на пари продължават да не работят. Докато служебното правителство се опитва да отчете, че напредва по изваждането на България от сивия списък за пране на пари на FATF, чуждите служби вадят реални случаи на разбити международни мрежи, в които често се оказва, че има и българска връзка. Така е и с мащабното международно разследване "Операция: Дестабилизация", ръководено от Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Великобритания, чиито резултати бяха обявени в сряда.

Прочети цялата публикация