Индиец, измамил банка с 1,8 млрд. долара, арестуван в Белгия

Индийският гражданин Мехул Чокси, обвинен в една от най-мащабните банкови измами в историята на Индия, е бил арестуван в Белгия. Това съобщи източник от Индийската дирекция за правоприлагане (Enforcement Directorate) пред агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Индийските власти вече са изпратили официално искане за екстрадицията му. Очаква се обаче Чокси да оспори предаването си на Индия, позовавайки се на здравословни причини.

Скандалът избухна през 2018 г., когато Punjab National Bank (PNB) - втората по големина държавна банка в Индия - разкри предполагаема измама на стойност 1,8 милиарда долара, извършена в един от нейните клонове в Мумбай. Банката подаде сигнал до индийското федерално бюро за разследване срещу няколко физически и юридически лица, включително Чокси и неговия племенник Нирава Моди - двама известни търговци на диаманти.

Чокси, бивш изпълнителен директор на Gitanjali Gems, и Моди бяха обвинени във фалшифициране на банкови транзакции, което доведе до огромни финансови щети за PNB. И двамата отричат обвиненията. В писмо от 2018 г. Чокси заявява, че "разследващите органи действат с предубеденост и възпрепятстват правосъдието".

Нирава Моди напусна Индия още преди подробностите за скандала да излязат наяве. През 2019 г. той бе арестуван във Великобритания, където все още се намира в ареста, след като загуби едно от делата срещу екстрадицията си.

Междувременно, миналата седмица Индия постигна успех в друго дело за екстрадиция. В страната беше върнат пакистански бизнесмен с канадско гражданство, издирван за съучастие в атентатите в Мумбай през 2008 г. Екстрадицията му от Съединените щати бе първият подобен случай в рамките на сътрудничеството срещу тероризма между двете държави.

Прочети цялата публикация