Олигарх, замесен в банкова измама за 1 милиард долара, бе задържан в Гърция

Укриващ се от правосъдието молдовски олигарх, замесен в банкова измама за 1 милиард долара, е задържан в Гърция, съобщи молдовската национална полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Владимир Плахотнюк избяга от Молдова през 2019 г., след като беше обвинен в редица корупционни престъпления, включително съучастие в схема, довела до източването на 1 млрд. долара от молдовска банка през 2014 г., което по това време се равняваше на около една осма от годишния БВП на Молдова.

Олигархът отрича да е извършил нещо нередно.

Молдовската полиция посочи в изявление, че е била информирана от бюрото на Интерпол в Атина, че двама молдовски граждани са били задържани, включително Плахотнюк, който беше включен в международния списък на Интерпол за издирвани лица през февруари. Властите не назоваха името на другия задържан.

Гръцкото полицейско звено, занимаващо се с организираната престъпност, заяви, че Интерпол издирва Плахотнюк по подозрение в участие в престъпна организация, измама и пране на пари.

Министерството на правосъдието и прокуратурата на Молдова са в процес на обмен на информация, за да започнат процедура по екстрадиция на Плахотнюк и другия задържан, съобщи правителствен служител пред АП.

Плахотнюк, един от най-богатите хора в Молдова, избяга от Молдова в САЩ през юни 2019 г., след като не успя да сформира правителство със своята Демократическа партия.

САЩ го обявиха за "персона нон грата" през 2020 г. и местонахождението му беше неизвестно в продължение на години.

Влиятелният бизнесмен и политик беше добавен към списъка със санкции на Държавния департамент на САЩ през 2022 г. за предполагаема корупция.

Обвиненията включваха поставяне под контрол на правоприлагащите органи в страната с цел преследване на политически и бизнес конкуренти и намеса в изборите в Молдова.

През 2022 г. Плахотнюк беше включен в санкционния списък на Великобритания и му беше забранено да влиза в страната. Активите му във Великобритания и нейните отвъдморски територии бяха замразени, посочва АП.

Прочети цялата публикация