Интервю|Саския Ритбрук: Властите трябва да са по-остри със санкциите за финансови престъпления

Престъпниците и терористите могат да си позволят най-добрите съветници и нови технологии, за да злоупотребяват с финансовата система, да перат пари и да финансират престъпленията си Националните звена за финансово разузнаване (ЗФР), трябва да са в крак с времето и да използват най-добрите технологични инструменти Нови регулации ще се борят с пропуските за заобикаляне на санкциите на ЕС чрез крипто Фирмите, които все още нямат инструмент за скрининг, ще трябва да инвестират в подходящ софтуер,...

Прочети цялата публикация