ГДБОП арестува 24 души за данъчни и митнически измами

Служители на ГДБОП от цялата страна участваха в провеждането на мащабна специализирана полицейска операция за пресичане дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел и ощетила бюджета с над 30 милиони лева по първоначални изчисления.
Акцията по линия превенция и борба срещу контрабандата на стоки и данъчни измами е проведена на 14 октомври т.г. под надзора на Софийска градска прокуратура. Реализирана е успешно благодарение на взаимодействието между ГДБОП и чужди партньорски служби.
Подробности за операцията на антимафиотите дадоха на брифинг в Съдебната палата днес Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София и Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП.
Те уточниха, че  дейността на групата е разследвана от 2023 г. до момента. Установено е, че е контролирала канал за внос на китайски стоки, предназначени за българския пазар, които, след договаряне с производителя, са доставяни на пристанище Пирея в Гърция, откъдето с камиони са транспортирани до България. С цел избягване плащането на мита и данъци, чрез контролирани търговски дружества, вносът им е бил документално оформян посредством неистински или подправяни документи.
В акцията са участвали над 60 разследващи полицаи и над 40 полицейски екипи, служители на НАП и 5 наблюдаващи прокурори от СГП.
В хода й са арестувани 24 души - български и чужди граждани от китайски и арабски произход.
Извършени са над 100 действия по разследването - огледи на местопроизшествие, претърсвания на частни адреси, офиси на търговски дружества, автомобили и лични обиски.
Проверени са документи и композиции, удостоверяващи вноса на стоки с произход Китайска народна република (КНР).
Предприети са обезпечителни мерки от страна на НАП по отношение на установени складове, съхраняващи стоки от типа “китайско карго”.
Иззети са множество веществени доказателства: мобилни телефони, компютърни конфигурации и електронни устройства, счетоводна, транспортна и друга документация, тефтери, записки, флаш-памети, електронни подписи, печати, дебитни карти и парична суми в еврова и левова валута, сред които около 300 000 лв. в кеш.
Проведени са множество разпити на свидетели, включително анонимни.
Привлечени като обвиняеми са общо 8 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари. Задържането им е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои внасяне на искане за постоянна мярка “задържане под стража” на 5 от обвиняемите, като двама се издирват, а един е с постановена мярка “парична гаранция” поради влошено здравословно състояние.  Четирима от обвиняемите са идентифицирани като организатори на групата, а другите четирима - изпълнители.
Работата по случая продължава.

Прочети цялата публикация