Трима души бяха обвинени в Пловдив за укриване на акциз за над 1,3 млн. лева

Пловдивската окръжна прокуратура  повдигна обвинение  срещу трима души за  укриване на акциз на стойност над 1 милион и 300 хиляди лева при продажбата на горива. Срещу единия от тях - бизнесмена Иван Тобиев има обвинение и за пране на пари. Тобиев е собственик на данъчен склад, като е извършвал незаконна продажба на горива. 

Престъпната схема, в която са участвали другите двама обвиняеми като помагачи беше разкрита от ДАНС и МВР и за нея беше съобщено вкрая на миналия месец. Тя е действала от началото на 2014 година до месец юни миналата година като по нея са били снабдявани бензиностанции в цялата страна. 

Директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов обясни тогава, че това са били горива под така наречения особен надзор. Иначе финансовите операции с над 1 милион и 800 хиляди лева, за които срещу Иван Тобиев е повдигнато и обвинение за пране на пари, са от изминалите три месеца. 

Тримата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа, в рамките на които предстои да се прецени дали и спрямо кого от тях ще се внесе искане в съда за вземане на най тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Прочети цялата публикация