Службите се похвалиха с международна акция срещу схема с криптовалута

Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в успешна международна операция, насочена срещу мащабна схема за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на криптовалутата уанкойн (OneCoin), съобщиха от спецпрокуратурата в петък. Българските служби са извършили редица действия в София по съдебна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), изпратена още през октомври м.г. Основна мишена на разследващите в София е била фирмата "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързани с нея лица, включително две българки с германско гражданство. Задачата на родните разследващи е била да установят местонахождението на сървурът, чрез които се "копае" и разпространява уанкойн. На 17 и 18 януари в присъствието на представители на Европол и германски разследващи са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри. Като свидетели са разпитани 50 души, но за арести не се съобщава. "OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги", уточняват от спецпрокуратурата. Допълват и, че германските разследващи подозират, че чрез тази схема е възможно да се финансира организираната престъпност и дори терористични организации. Засега обаче няма никакви конкретни подробности в тази посока. Според спецпрокуратурата българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

Прочети цялата публикация