Разбиха международна престъпна група за незаконно производство на цигари

Неутрализирана е международна престъпна организация за незаконно производство на цигари, ръководена от българи, съобщиха от полицията. В тясно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между испанската Национална полиция и ГДБОП - сектор „Контрабанда" към отдел „Митнически режими, данъчна и осигурителна система" е разкрита международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС. Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция „Криминална полиция" за организирана престъпна група от България, която възнамерява да изгради производство на цигари в кралството и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. В процеса на работа е установено, че консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България. Придобитите от незаконната дейност големи парични суми бивали „изпирани" чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения

Прочети цялата публикация