Cross.bg | 21.10.2019 07:32:00 | 40

Започват разпити на свидетели по делото срещу Баневи


 Спецсъдът ще проведе първото съдебно заседание по същество по делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Очаква се днес да започнат разпити на свидетели. Бизнесменът Николай Банев е с мярка за неотклонение „задържане под стража”. Съпругата му Евгения Банева е с мярка „подписка” заради влошеното ѝ здравословно състояние. Майката Мария Банева е с мярка за неотклонение „парична гаранция” и забрана за напуска страната. Тримата са подсъдими за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари. Мария Банева ще отговаря пред съда за участието в организирана престъпна група. Обвиненията завариха семейството в Ница в края на миналата година. Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември.

Прочети цялата публикация