Четирима, занимавали се с данъчни престъпления и пране на пари, са задържани при спецоперация на ОДМВР – Благоевград и ГДБОП

Специализираната полицейска операция е проведена от служители на секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР - Благоевград и в ГД „Борба с организираната престъпност“. В резултат на съвместните действия, проведени под наблюдението на Окръжна прокуратура – Благоевград, са събрани доказателства срещу лица, занимаващи се с данъчни престъпления и пране на пари. Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност – 33-годишен благоевградчанин. Заедно със свързани с него лица той активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, чрез онлайн магазин, били осъществявани доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия било избягвано плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни, за периода от 2017  до 2021 година размерът им възлиза над 8 800 000 лева.

Незаконната дейност била осъществявана посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те били продавани в търговски обекти и чрез интернет платформи.

Установено е, че 33-годишният е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му, която „закупувала“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те били внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери.

Събрани са доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на мъжа. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.

В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, в т.ч. фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от ЦУ на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.

Проведени са претърсвания и изземвания на различни адреси, както и лични обиски. Приобщени са веществени доказателства, доказващи престъпленията.

Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено и на майката на 33-годишния, която е с мярка за неотклонение „подписка“.  След първоначалното задържане за срок до 24 часа в качеството на обвиняеми са привлечени и задържани за срок до 72 часа - 33-годишният, 31-годишна жена от Благоевград и 40-годишен мъж от София. Предстои да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тримата.

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по образувано досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, пр. 2, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, вр. чл. 26, ал. 1 и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 от НК.

Прочети цялата публикация