Криминалисти от ГДНП и ОДМВР-Разград задържаха трима участници в престъпна схема за измами и пране на пари

Специализираната полицейска операция е проведена днес на територията на община Разград от служители от Главна дирекция „Национална полиция“, сектор „Измами“, ОДМВР – Разград, следователи при Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Разград, под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград. В хода на образувани две досъдебни производства са предприети процесуално-следствени действия на 7 адреса, задържани са трима жители от село Ясеновец – две жени и мъж. При претърсванията са иззети множество мобилни апарати, български и турски СИМ-карти, банкови карти, пластики, банкнотоброячи, луксозен автомобил и над 30 хиляди лева в различни валути.

Операцията е осъществена след извършени на територията на Р Турция арести на 8 участници в престъпната група, сред които 7 българи от разградски села, и активен оперативен обмен по канала на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа - SELEK. Според данните до момента тримата задържани в страната ни са набирали т.нар. “финансови мулета“, транспортирали ги в Турция, регистрирали ги адресно и им издавали банкови сметки в турски банки. След това предоставяли номерата на  сметките на участниците в схемата за телефонни измами и така по тях бивали превеждани парите, давани от жертвите. Преведените суми били теглени в България и в Турция от разследваните лица, за което те прибирали и комисионна. Установени са случаи, при които потърпевшите били заплашвани и изнудвани чрез записани техни нецензурни изображения.

Предстои да бъдат повдигнати обвинения на задържаните. Работата по документирането на престъпната дейност продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Разград.

Прочети цялата публикация