САЩ удариха руска нелегална финансова мрежа

Администрацията на американския президент Джо Байдън въведе днес нов кръг, свързани с Русия санкции, насочени към т. нар. незаконна финансова мрежа, която позволява на руския елит да използва цифрови активи, за да избягва вече наложени санкции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерство на финансите на САЩ съобщи в комюнике, че санкциите са насочени срещу пет физически лица и четири юридически лица, свързани с "широка международна мрежа, известна като "Ти Джи Ар груп" (TGR Group), от компании и служители, които са улеснили значително заобикалянето на санкциите (които по-рано САЩ наложиха на Русия - бел. ред.)".

Обект на санкциите е и организация, базирана в Уайоминг, която е частично собственост на санкционирано лице, съобщи финансовото министерство.

Чрез "Ти Джи Ар груп" представителите на руския елит се опитват да използват цифрови активи - по-специално стейбълкони (криптовалути, пряко свързани с реални валути и други реални активи - бел. ред.), обезпечени с щатски долари, за да избегнат американските и международни санкции, обогатявайки допълнително себе си и Кремъл, каза изпълняващият длъжността заместник-министър по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване Брадли Смит.

Действията на международната мрежа включват "пране на финансови средства, свързани със санкционирани субекти, предоставяне на нерегистрирана услуга за обмен на пари в брой и криптовалута; получаване на пари в брой и предоставяне на стойността на клиентите под формата на криптовалута; предоставяне на услуга с предплатена кредитна карта и прикриване на източника на средства, за да се позволи на богати руски граждани да купуват имоти в Обединеното кралство", се посочва в комюникето на финансовото министерство.

Подобни санкции по правило забраняват на лица или фирми от САЩ да извършват трансакции със санкционирани субекти и замразяват всички активи, принадлежащи на санкционираните лица или компании в САЩ.

Сред санкционираните са Джордж Роси, роден в Русия украински гражданин, за когото Министерството на финансите смята, че контролира "Ти Джи Ар груп", както и пряко подчинената на Роси руска гражданка Елена Чиркинян.

Прочети цялата публикация