САЩ санкционираха участници в иранска мрежа за пране на пари

Министерството на финансите на САЩ включи в черния си списък над 30 физически и юридически лица, обвинени, че помагат на Иран да заобикаля наложените му санкции и да изпира милиарди долари от продажбата на петрол и нефтохимически продукти, за да финансира ядрените и ракетните си програми, предаде ДПА. Санкционираните лица са организирали мрежа за "сенчесто банкиране", която е действала в Хонконг и Обединените арабски емирства и на други места, пише в изявление на американското финансово министерство. Целта е била да се заобиколят съществуващите санкции, да се прикрие произходът на приходи от петрол и парите да се насочат към проекти, свързани с иранските въоръжени сили.

Прочети цялата публикация