България излезе от „сивия списък“ за изпиране на пари

  Групата за финансови действия (FATF) в Париж единодушно гласува за изваждането на България от т.нар. „сив списък" за изпиране на пари по време на пленарно заседание, проведено на 30 октомври 2026 г.  В списъка попадат държави със слабости в системите им за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през октомври 2023 г. Изпирането на пари превръща печалбите от измами, корупция, контрабанда и трафик в привидно законни доходи. Същите канали се използват и за финансиране на тероризъм и на разпространението на оръжия за масово унищожение. Правосъдният министър Николай Найденов участва в пленарната сесия на FATF. В речта си пред делегатите той посочи законодателните изменения, приети от Народното събрание. „България осъществи широкообхватна реформа на Наказателния кодекс, променяйки основния си подход към криминализирането на тероризма чрез създаването на изцяло нова глава в него. Въведени са и значителни изменения в наказателно-процесуалното законодателство, както и в Закона за административните нарушения и наказания, които вече са в сила", изтъкна министърът и акцентира, че промените вече позволяват юридическите лица да бъдат подведени под отговорност, дори когато от престъплението не е била извлечена пряка облага

Прочети цялата публикация