Комитетът MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, изпълнили сме всички препоръки

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от комитета. Страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие" или „съответствие в голяма степен", заявяват от MONEYVAL. България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL, официално оповестено днес (https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/bulgaria-has-improved-its-legal-framework-to-prevent-money-laundering-and-terrorist-financing-says-council-of-europe-s-moneyval-committee). Комитетът MONEYVAL отчита положените от страната усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма (в наказателния закон бе създадена отделна глава за престъплението „тероризъм"),  въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др. Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък" предстои

Прочети цялата публикация